L'elenco dei campi e i criteri di compilazione è presentato di seguito
CAMPI DA VALORIZZARE |
TIPO CLIENTE |
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anagrafica identificata come cliente SIM |
anagrafica non identificata come cliente SIM |
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CLIENTE / ESECUTORE (C) |
ESECUTORE NON CLIENTE (E) i dati richiesti sono gli stessi dei clienti ma non può aver rapporti |
BENEFICIARIO / ORDINANTE (B) |
INTERMEDIARIO CONTROPARTE (I) |
Codice anagrafico |
obb |
obb |
obb |
obb |
Nominativo (nome e cognome / ragione sociale) |
obb |
obb |
obb |
obb |
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Paese di residenza |
obb |
obb |
obb |
obb |
Comune di residenza (CAB/località) |
obb |
obb |
obb |
obb |
Indirizzo di residenza |
obb se residente in Italia |
obb se residente in Italia |
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CAP di residenza |
obb se residente in Italia |
obb se residente in Italia |
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Codice Fiscale |
obb se residente in Italia |
obb se residente in Italia |
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Comune Luogo di nascita |
obb se il campo sesso é compilato (quindi é persona fisica) |
obb se il campo sesso é compilato (quindi é persona fisica) |
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Data di nascita |
obb se il campo sesso é compilato (quindi é persona fisica) |
obb se il campo sesso é compilato (quindi é persona fisica) |
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Sesso |
obb se persona fisica |
obb se persona fisica |
obb se persona fisica |
obb se persona fisica |
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Sottogruppo di attività economica |
obb |
obb |
obb |
obb |
Gruppo attività economica |
obb se richiesto dal sottogruppo |
obb se richiesto dal sottogruppo |
obb se richiesto dal sottogruppo |
obb se richiesto dal sottogruppo |
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Tipo documento |
obb se persona fisica |
obb se persona fisica |
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Numero documento |
obb se persona fisica |
obb se persona fisica |
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Rilasciato il |
obb se persona fisica |
obb se persona fisica |
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Rilasciato da |
obb se persona fisica |
obb se persona fisica |
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Tipo intermediario |
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obb |
Codice Intermediario |
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obb se il tipo intermediario é differente da "Aziende di credito estere" |
Intermediario abilitato |
facoltativo |
facoltativo |
facoltativo |
facoltativo |
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Tipo |
obb |
obb |
obb |
obb |
Il campo "Tipo" consente di testare i campi obbligatori che devono essere compilati nella videata precedente e può assumere i seguenti valori:
- C Cliente / Esecutore
- B Beneficiario / Ordinante
- I Intermediario / controparte
- E Esecutore non Cliente
Se il campo "Tipo" è Cliente/Esecutore (C) in anagrafica devono essere obbligatoriamente compilati i campi: codice fiscale, comune di residenza, nome, cognome, indirizzo, attività economica, sesso e luogo di nascita.
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